Este blog forma parte de una serie de blogs de verano escritos por los becarios junior de verano del McCain Institute. Jillian Proshan es becaria junior del programa Derechos Humanos y Libertad.
“¿Alguno de vosotros ha visto la serie de televisión Ozark?”
Con esta pregunta comenzó la reunión de junio de 2025 del Consorcio Mundial de Expertos del Instituto McCain sobre la Persecución de la Trata de Seres Humanos. Un ponente invitado utilizó un fragmento de la serie dramática de televisión para ofrecer una explicación sorprendentemente precisa del blanqueo de capitales. Convocadas por el Instituto McCain, estas reuniones proporcionan una plataforma para que los fiscales compartan experiencias y puntos de vista mientras debaten la propagación de la trata de seres humanos y la mejor manera de informar las prácticas globales.
Los fiscales se enfrentan a innumerables retos cuando enjuician la trata de seres humanos. Entre ellos, la escasez de pruebas sólidas, que hace que dependan en gran medida del testimonio de los testigos. Sin embargo, debido a la naturaleza a menudo traumática de la trata de seres humanos, las víctimas pueden ser reacias a participar en los juicios. Además, cuando las víctimas testifican, sus declaraciones pueden parecer incoherentes y débiles. Entre los problemas habituales que afectan a la credibilidad del testimonio de los testigos, ya sea superficialmente o a un nivel más profundo, se incluyen los problemas de puntualidad a la hora de presentar una denuncia, las reacciones emocionales inesperadas durante el testimonio y la falta de pruebas que lo corroboren.
Para eludir estos problemas, los fiscales del tráfico de seres humanos están recurriendo a otras fuentes de pruebas, aplicando una estrategia denominada “seguir el dinero”. Aquí es donde entra en juego “Blanqueo de dinero 101” de Ozark. Según el Departamento de Estado, el tráfico de seres humanos mueve 150.000 millones de dólares al año a escala internacional. Estos fondos se generan a partir de prácticas que incluyen el transporte de víctimas, los fondos obtenidos mediante la explotación de las víctimas o la “venta de bienes producidos mediante su explotación”, y el movimiento de estos fondos. Al centrarse en estos delitos financieros, los fiscales pueden combatir la trata de seres humanos desfinanciando la empresa criminal.
El enfoque financiero de la lucha contra la trata de seres humanos beneficia a los fiscales al presentar pruebas contundentes para corroborar o sustituir el testimonio de los testigos, permitir el indulto de las víctimas y proporcionar pruebas irrefutables para el tribunal. Este método demuestra un alto nivel de eficacia en su uso en casos judiciales y su impacto en las redes delictivas. La revisión del Consejo de Europa explica: “La experiencia demuestra, sin embargo, que la lucha contra la delincuencia organizada sólo es eficaz cuando se priva a los delincuentes de los bienes obtenidos con sus actividades. Privar a los delincuentes de los beneficios derivados de actividades delictivas puede tener un efecto disuasorio al eliminar el motivo principal, es decir, el beneficio, y en particular impedir que estos beneficios se reinviertan en empresas delictivas.”
Aunque “seguir el dinero” tiene sus ventajas al aportar pruebas contundentes y centrarse en el flujo de fondos, puede introducir más complicaciones para los fiscales, ya que deben trabajar con investigadores e instituciones financieras. Aunque algunos países, como Estados Unidos, obligan a los bancos a “vigilar e informar sobre presuntas actividades ilegales”, la falta de colaboración entre las instituciones financieras, los fiscales y las fuerzas del orden dificulta el acceso de los fiscales a la información financiera pertinente. Además, los fiscales pueden tener dificultades para analizar pistas financieras complejas, que a menudo implican a múltiples empresas ficticias y cuentas bancarias en el extranjero, sin la ayuda de especialistas como los contables forenses.
En Estados Unidos, el representante Brian Fitzpatrick presentó recientemente la “Ley para Acabar con la Banca de los Traficantes de Seres Humanos de 2025“, en un intento de abordar los problemas a los que se enfrentan los fiscales estadounidenses a la hora de combatir la financiación de la trata de seres humanos. El proyecto de ley implica una revisión exhaustiva de los procedimientos para vigilar y denunciar la trata de seres humanos, y requiere la opinión y las recomendaciones de los organismos gubernamentales, las partes interesadas y las instituciones financieras.
El Informe 2024 sobre la Trata de Personas estima que hay 27 millones de víctimas de la trata de seres humanos en todo el mundo, y que el número de casos detectados aumenta cada año. Con los recientes recortes en la financiación de las oficinas del gobierno estadounidense, incluida la Oficina de Trata de Personas del Departamento de Estado, es más importante que nunca estrechar los lazos entre las instituciones financieras y los fiscales para apoyar los mejores esfuerzos contra la trata de seres humanos.