Ce blog fait partie d’une série de blogs d’été rédigés par les jeunes chercheurs de l’Institut McCain. Jillian Proshan est boursière junior pour le programme Droits de l’homme et liberté.
“L’un d’entre vous a-t-il vu la série télévisée Ozark ?”
C’est par cette question que s’est ouverte la réunion de juin 2025 du Consortium d’experts mondiaux du McCain Institute sur la poursuite de la traite des êtres humains. Un orateur invité a utilisé un extrait de la série télévisée dramatique pour fournir une explication étonnamment précise du blanchiment d’argent. Organisées par le McCain Institute, ces réunions permettent aux procureurs de partager leurs expériences et leurs points de vue sur la propagation de la traite des êtres humains et sur la manière d’informer au mieux les pratiques mondiales.
Les procureurs sont confrontés à une myriade de défis lorsqu’ils poursuivent la traite des êtres humains. Ils doivent notamment faire face à une pénurie de preuves tangibles, ce qui les amène à s’appuyer fortement sur les témoignages. Cependant, en raison de la nature souvent traumatisante de la traite des êtres humains, les victimes peuvent être réticentes à participer aux procès. En outre, lorsque les victimes témoignent, leurs déclarations peuvent sembler incohérentes et peu convaincantes. Les problèmes courants qui affectent la crédibilité des témoignages, que ce soit de manière superficielle ou plus profonde, comprennent les problèmes de délai de dépôt de plainte, les réactions émotionnelles inattendues pendant le témoignage et l’absence de preuves corroborantes.
Pour contourner ces problèmes, les procureurs chargés de la traite des êtres humains se tournent vers d’autres sources de preuves, mettant en œuvre une stratégie appelée “suivre l’argent”. C’est là que le cours “Money Laundering 101” d’Ozark entre en jeu. Selon le département d’État, la traite des êtres humains rapporte chaque année 150 milliards de dollars au niveau international. Ces fonds sont générés par des pratiques telles que le transport des victimes, les fonds obtenus par l’exploitation des victimes ou la “vente de biens produits par leur exploitation”, et le mouvement de ces fonds. En ciblant ces crimes financiers, les procureurs peuvent lutter contre la traite des êtres humains en défaisant l’entreprise criminelle.
L’approche financière de la lutte contre la traite des êtres humains profite aux procureurs en présentant des preuves tangibles pour corroborer ou remplacer les témoignages, en permettant aux victimes de bénéficier d’un sursis et en fournissant des preuves irréfutables au tribunal. Cette méthode fait preuve d’une grande efficacité dans son utilisation dans les affaires judiciaires et dans son impact sur les réseaux criminels. La revue du Conseil de l’Europe explique: “L’expérience montre cependant que la lutte contre la criminalité organisée n’est efficace que lorsque les criminels sont privés des biens obtenus grâce à leurs activités. Priver les criminels des profits tirés de leurs activités criminelles peut avoir un effet dissuasif en éliminant le motif principal, à savoir le profit, et en particulier empêcher que ces produits soient réinvestis dans des entreprises criminelles”.
Bien que le fait de “suivre l’argent” présente l’avantage de fournir des preuves tangibles et de cibler les flux financiers, cela peut entraîner des complications supplémentaires pour les procureurs, car ils doivent travailler avec des enquêteurs et des institutions financières. Alors que certains pays, comme les États-Unis, exigent que les banques “surveillent et signalent les activités illégales présumées”, le manque de collaboration entre les institutions financières, les procureurs et les forces de l’ordre fait qu’il est difficile pour les procureurs d’avoir accès aux informations financières pertinentes. En outre, les procureurs peuvent avoir du mal à analyser des pistes financières complexes, impliquant souvent de multiples sociétés écrans et des comptes bancaires à l’étranger, sans l’aide de spécialistes tels que les experts-comptables.
Aux États-Unis, le représentant Brian Fitzpatrick a récemment présenté le “End Banking for Human Traffickers Act of 2025″ (loi de 2025 sur la fin des activités bancaires pour les trafiquants d’êtres humains) afin de tenter de résoudre les problèmes auxquels les procureurs américains sont confrontés dans la lutte contre le financement de la traite des êtres humains. Le projet de loi prévoit un examen complet des procédures de surveillance et de signalement de la traite des êtres humains, et exige un retour d’information et des recommandations de la part des agences gouvernementales, des parties prenantes et des institutions financières.
Le rapport 2024 sur la traite des personnes estime à 27 millions le nombre de victimes de la traite des êtres humains dans le monde, le nombre de cas détectés augmentant chaque année. Avec les récentes réductions de financement des bureaux du gouvernement américain, y compris le Bureau de lutte contre la traite des personnes du Département d’État, il est plus important que jamais de renforcer les liens entre les institutions financières et les procureurs afin de soutenir les meilleurs efforts de lutte contre la traite des êtres humains.